รวบแก๊งบัญชีม้า ด้าน รอง ผบ.ตร.สั่งขยายผล เตือนอย่าเปิดบัญชีให้มิจฉาชีพ
แก๊งบัญชีม้า ในปัจจุบัน การรับจ้างเปิดบัญชีม้า เกิดขึ้นอย่างมากมาย บัญชีม้า คือ บัญชีที่รับจ้างเปิด แล้วถูกนำไปขายต่อให้กลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายหรือมิจฉาชีพ เพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมในทางทุจริต รวบแก๊งบัญชีม้า เมื่อวันที่ 18 ส.ค.65 พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป.สั่งการให้ พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผกก.1 บก.ป.และ พ.ต.ท.นพพล ปุยะติ สว.กก.1 บก.ป.ร่วมกัน จับกุมแก๊งรับจ้างเปิดบัญชีม้า จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายต้น อายุ 47 ปี นายประภัสสร อายุ 37 ปี นางประยูร อายุ 60 ปี และ น.ส.อำนวย อายุ 42 ปี ตามหมายจับ”ศาลอาญา”ที่ 1623-1625 และ 1627/2565 ลงวันที่ 15 ส.ค.2565 ข้อหา “ร่วมกันเป็นตัวการในการจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อลวง หรือ ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตและร่วมกันฟอกเงิน” โดยสามารถจับกุมได้ที่ บริเวณอาคารแห่งหนึ่ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
รวบแก๊งบัญชีม้า ทั้งถูกหลอก-รับจ้าง ฟอกเงินธุรกิจสีเทา
รวบแก๊งบัญชีม้า เครือข่ายพนันออนไลน์ ตำรวจแจ้งข้อหาหนัก ฟอกเงิน ให้เว็บไซต์พนันออนไลน์
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ รวบบัญชีม้าเครือข่ายพนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจับกุมผู้ต้องหารับจ้างเปิดบัญชีม้ารายหนึ่ง ก่อนขยายผลพบว่ามีการทำกันเป็นเครือข่าย มีผู้ร่วมขบวนการหลายราย โดยบัญชีธนาคารส่วนใหญ่ที่เปิดจะถูกนำไปใช้สำหรับการฟอกเงินที่ได้มาจากธุรกิจพนันออนไลน์ รวมถึงกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังมีพฤติการณ์ชักชวนผู้อื่น ให้มาเล่นการพนันออนไลน์ อ้างลงทุนน้อยได้กำไรมาก โดยจะช่วยดูแล และช่วยเล่นพนันให้ จนมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อถูกหลอกจนสูญเงินจำนวนมาก
รวบบัญชีม้าเครือข่ายพนันออนไลน์
จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ จนมาจับกุมผู้ต้องหา สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 4 รายรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายทุนเว็บพนันออนไลน์ ให้หาคนมาเปิดรับบัญชีธนาคารให้เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจพนันออนไลน์ จึงชักชวนกลุ่มคนรู้จักที่อยากมีรายได้เสริมมาเปิดบัญชีธนาคารให้ ทำมานานนับปี ได้ค่าจ้างครั้งละ 3-5 พันบาท กระทั่งมาถูก บุกจับบัญชีม้าฟอกเงินพนันออนไลน์ เบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บช.สอท. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทลายแก๊งเปิดบัญชีมิจฉาชีพ ตร.เปิดปฏิบัติการปราบบัญชีม้าทั่วประเทศ ตัดตอนเครือข่ายรับจ้างเปิดบัญชีม้า
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. สั่งการให้เร่งระดมจับกุมบัญชีม้า เนื่องจากเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ที่มิจฉาชีพนำไปใช้ในการหลอกลวง และไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงประเภทใด ล้วนแล้วแต่อาศัยบัญชีม้าในการโอนเงินทั้งสิ้น ตัดตอนเครือข่ายรับจ้างเปิดบัญชีม้า ปฏิบัติการครั้งนี้ สั่งการให้ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.ภ.8 หัวหน้าชุดปฏิบัติการ PCT ชุดที่ 1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว ผกก.3 บก.สส.สตม., พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงศ์เลิศ ผกก.สภ.ฉิมพลี, พ.ต.ท.รัชพล รุ่งกิตติวรกุล รอง ผกก.คธม.บช.ทท.
ทลายแก๊งเปิดบัญชีมิจฉาชีพ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับ บช.น.,ภ.1-9 ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับบัญชีม้า จำนวน 453 ราย ครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 27-30 มิ.ย. 65 จับกุมได้ 75 ราย ครั้งที่ 2 25-27 ก.ค. 2565จับกุมได้เพิ่มอีก 118 ราย รวมทั้งสิ้น 193 ราย ทลายแก๊งเปิดบัญชีมิจฉาชีพ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ต.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.2 บก.ป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.2 บก.ป. สั่งการให้ชุดสืบสวนเข้าจับกุม น.ส.ณัฐกุล (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี “สาวรับจ้างเปิดบัญชี” ตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงผู้อื่น” โดยจับกุมได้ที่ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ย่านตลิ่งชัน
จับบัญชีม้าโยงฟอกเงินหลายร้อยล้าน
เครดิต :: แทงบอลออนไลน์UFABET
จับบัญชีม้าโยงฟอกเงิน รับจ้างเปิดบัญชี เสี่ยงติดร่างแห ผิดกฎหมายฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.พิเชต ชมมณฑา สว.กก.2 บก.ป. ทำการจับกุม น.ส.แดง จันสิงโท อายุ 41 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดระยอง ที่ จ.34/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อหา “ฉ้อโกง และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ” โดยจับกุมได้ที่ริมชายหาดในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สืบเนื่องจากเมื่อกลางปี 2564 น.ส.แดง ได้รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้กับแก๊งเว็บพนันออนไลน์ชาวจีนเพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินธุรกิจพนันออนไลน์
รวบบัญชีม้าเครือข่ายพนันออนไลน์
ต่อมาบัญชีธนาคารของ น.ส.แดง ได้ถูกนำไปใช้หลอกเหยื่อให้โอนเงินมาร่วมลงทุน จนมีผู้ตกเป็นเหยื่อนับ 10 ราย กระจายเข้าแจ้งความตามท้องที่ต่างๆ จนมีการออกหมายจับนำมาสู่การจับกุมดังกล่าว ตร. เร่งปราบปราม และหาแนวทางประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จึงขอเตือนว่า การเปิดบัญชีธนาคารควรเปิดเท่าที่จำเป็น และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยหวังแก่ประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ หรือการให้ผู้อื่นใช้บัญชีตนเพราะความเชื่อใจไว้ใจก็ตาม ท่านไม่สามารถปฏิเสธความรับผิด อาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน มีอัตราโทษจำคุกสูงถึง 5 ปี หากสงสัยจะตกเป็นเหยื่อสามารถโทร.ปรึกษาได้ที่ สายด่วน บช.สอท.1441 หรือ ศูนย์ PCT 081-8663000 และผู้เสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.com
