รวบแก๊งบัญชีม้า ด้าน รอง ผบ.ตร.สั่งขยายผล เตือนอย่าเปิดบัญชีให้มิจฉาชีพ

แก๊งบัญชีม้า ในปัจจุบัน การรับจ้างเปิดบัญชีม้า เกิดขึ้นอย่างมากมาย บัญชีม้า คือ บัญชีที่รับจ้างเปิด แล้วถูกนำไปขายต่อให้กลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายหรือมิจฉาชีพ เพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมในทางทุจริต รวบแก๊งบัญชีม้า มื่อวันที่ 18 ส.ค.65 พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป.สั่งการให้ พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผกก.1 บก.ป.และ พ.ต.ท.นพพล ปุยะติ สว.กก.1 บก.ป.ร่วมกัน จับกุมแก๊งรับจ้างเปิดบัญชีม้า จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายต้น อายุ 47 ปี นายประภัสสร อายุ 37 ปี นางประยูร อายุ 60 ปี และ น.ส.อำนวย อายุ 42 ปี ตามหมายจับ”ศาลอาญา”ที่ 1623-1625 และ 1627/2565 ลงวันที่ 15 ส.ค.2565 ข้อหา “ร่วมกันเป็นตัวการในการจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อลวง หรือ ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตและร่วมกันฟอกเงิน”  โดยสามารถจับกุมได้ที่ บริเวณอาคารแห่งหนึ่ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

รวบแก๊งบัญชีม้า ทั้งถูกหลอก-รับจ้าง ฟอกเงินธุรกิจสีเทา

รวบแก๊งบัญชีม้า เครือข่ายพนันออนไลน์ ตำรวจแจ้งข้อหาหนัก ฟอกเงิน ให้เว็บไซต์พนันออนไลน์

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ รวบบัญชีม้าเครือข่ายพนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจับกุมผู้ต้องหารับจ้างเปิดบัญชีม้ารายหนึ่ง ก่อนขยายผลพบว่ามีการทำกันเป็นเครือข่าย มีผู้ร่วมขบวนการหลายราย โดยบัญชีธนาคารส่วนใหญ่ที่เปิดจะถูกนำไปใช้สำหรับการฟอกเงินที่ได้มาจากธุรกิจพนันออนไลน์ รวมถึงกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังมีพฤติการณ์ชักชวนผู้อื่น ให้มาเล่นการพนันออนไลน์ อ้างลงทุนน้อยได้กำไรมาก โดยจะช่วยดูแล และช่วยเล่นพนันให้ จนมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อถูกหลอกจนสูญเงินจำนวนมาก 

รวบบัญชีม้าเครือข่ายพนันออนไลน์

จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ จนมาจับกุมผู้ต้องหา สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 4 รายรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายทุนเว็บพนันออนไลน์ ให้หาคนมาเปิดรับบัญชีธนาคารให้เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจพนันออนไลน์ จึงชักชวนกลุ่มคนรู้จักที่อยากมีรายได้เสริมมาเปิดบัญชีธนาคารให้ ทำมานานนับปี ได้ค่าจ้างครั้งละ 3-5 พันบาท กระทั่งมาถูก บุกจับบัญชีม้าฟอกเงินพนันออนไลน์ เบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บช.สอท. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทลายแก๊งเปิดบัญชีมิจฉาชีพ ตร.เปิดปฏิบัติการปราบบัญชีม้าทั่วประเทศ ตัดตอนเครือข่ายรับจ้างเปิดบัญชีม้า

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. สั่งการให้เร่งระดมจับกุมบัญชีม้า เนื่องจากเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ที่มิจฉาชีพนำไปใช้ในการหลอกลวง และไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงประเภทใด ล้วนแล้วแต่อาศัยบัญชีม้าในการโอนเงินทั้งสิ้น ตัดตอนเครือข่ายรับจ้างเปิดบัญชีม้า ปฏิบัติการครั้งนี้ สั่งการให้ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.ภ.8 หัวหน้าชุดปฏิบัติการ PCT ชุดที่ 1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว ผกก.3 บก.สส.สตม., พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงศ์เลิศ ผกก.สภ.ฉิมพลี, พ.ต.ท.รัชพล รุ่งกิตติวรกุล รอง ผกก.คธม.บช.ทท. 

ทลายแก๊งเปิดบัญชีมิจฉาชีพ

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับ บช.น.,ภ.1-9 ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับบัญชีม้า จำนวน 453 ราย ครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 27-30 มิ.ย. 65 จับกุมได้ 75 ราย ครั้งที่ 2  25-27 ก.ค. 2565จับกุมได้เพิ่มอีก 118 ราย รวมทั้งสิ้น 193 ราย ทลายแก๊งเปิดบัญชีมิจฉาชีพ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ต.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.2 บก.ป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.2 บก.ป. สั่งการให้ชุดสืบสวนเข้าจับกุม น.ส.ณัฐกุล (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี “สาวรับจ้างเปิดบัญชี” ตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา  ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงผู้อื่น” โดยจับกุมได้ที่  บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง  ย่านตลิ่งชัน

จับบัญชีม้าโยงฟอกเงินหลายร้อยล้าน

รวบแก๊งบัญชีม้า

จับบัญชีม้าโยงฟอกเงิน รับจ้างเปิดบัญชี เสี่ยงติดร่างแห ผิดกฎหมายฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.พิเชต ชมมณฑา สว.กก.2 บก.ป. ทำการจับกุม น.ส.แดง จันสิงโท อายุ 41 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดระยอง ที่ จ.34/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อหา “ฉ้อโกง และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ” โดยจับกุมได้ที่ริมชายหาดในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สืบเนื่องจากเมื่อกลางปี 2564 น.ส.แดง ได้รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้กับแก๊งเว็บพนันออนไลน์ชาวจีนเพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินธุรกิจพนันออนไลน์

รวบบัญชีม้าเครือข่ายพนันออนไลน์

ต่อมาบัญชีธนาคารของ น.ส.แดง ได้ถูกนำไปใช้หลอกเหยื่อให้โอนเงินมาร่วมลงทุน จนมีผู้ตกเป็นเหยื่อนับ 10 ราย กระจายเข้าแจ้งความตามท้องที่ต่างๆ จนมีการออกหมายจับนำมาสู่การจับกุมดังกล่าว ตร. เร่งปราบปราม และหาแนวทางประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จึงขอเตือนว่า การเปิดบัญชีธนาคารควรเปิดเท่าที่จำเป็น และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยหวังแก่ประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ หรือการให้ผู้อื่นใช้บัญชีตนเพราะความเชื่อใจไว้ใจก็ตาม ท่านไม่สามารถปฏิเสธความรับผิด อาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน มีอัตราโทษจำคุกสูงถึง 5 ปี หากสงสัยจะตกเป็นเหยื่อสามารถโทร.ปรึกษาได้ที่ สายด่วน บช.สอท.1441 หรือ ศูนย์ PCT 081-8663000 และผู้เสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.com

บุกจับบัญชีม้าฟอกเงินพนันออนไลน์